Meetings of the Board of Directors
-
+ 2023
+ 2022
от 26.01.2022 года, Решение №1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение № 1 от 26.01.2022 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Канай Гульмира Амирхановна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- О внесении изменений в План развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 г.;
- О внесении изменений в Стратегический план НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2021-2025 г.
от 11.02.2022 года, Решение №2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение №2 от 11.02.2022 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Канай Гульмира Амирхановна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна.
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» за 2021 год;
- Об утверждении инструкции по обеспечению сохранности информации ограниченного доступа НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 25.02.2022 года, Протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 1 от 25.02.2022 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Канай Гульмира Амирхановна.
- Об утверждении стоимости платного обучения на 2022-2023 учебный год по образовательной программе бакалавриата очного отделения с применением дистанционных образовательных технологий НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
+ 2021
от 21.01.2021 года, Протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 1 от 21.01.2021 года, очное
- Каринова Шолпан Танатовна;
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- О переизбрании Председателя Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Объявление конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 22.02.2021 года, Протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 2 от 22.02.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- Об утверждении положений о комитетах Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Председателей и членов комитетов Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О назначении Руководителя и эксперта Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный женский педагогический университет», и определение размера их должностных окладов;
- Об утверждении Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об определении суммы оплаты аудита финансовой годовой отчетности за 2020 год НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 05.03.2021 года, Протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 3 от 05.03.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об определении размеров вознаграждения независимых директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 06.04.2021 года, Решение № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение № 1 от 06.04.2021 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- О внесении изменений в Порядок отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Объявление конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 05.05.2021 года, Протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №4 от 05.05.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна.
- Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Положения «О конкурсном замещении должностей профессорско-преподавательского состава и приравненных к ним лиц НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 21.05.2021 года, Протокол №5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №5 от 21.05.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- О назначении руководителя и эксперта Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об изменении организационной структуры и штатных единиц НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Учетной политики НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2021-2022 учебный год;
- Об утверждении положения «Об оплате труда, премирования и социального обеспечения работников НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О принятии решений по итогам проведенного анализа по образовательным программам НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 22.06.2021 года, Решение №2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение №2 от 22.06.2021 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна.
- Об утверждении стоимости платного обучения на прием 2021-2022 учебного года НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» по программам: бакалавриата очного обучения с применением ДОТ (Дистанционных образовательных технологий), магистратуры, докторантуры, колледжа и подготовительного отделения;
- Об утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» за 2020 год;
- Об изменении наименований должностей членов Правления (проректоров) НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";
- Об объявлении конкурса на должности членов Правления (проректоров) НАО "Казахский национальный женский педагогический университет".
от 30.06.2021 года, Протокол №6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №6 от 30.06.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна.
- Об утверждении организационной структуры и штатных единиц НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальном обеспечении работников НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении даты проведения конкурса на должности членов Правления НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 12.07.2021 года, Протокол №7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №7 от 12.07.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Ермекбаева Гульнара Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Канай Гульмира Амирхановна.
- Отбор и назначение членов Правления-проректоров (за исключением члена Правления-проректора по академической деятельности) НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 26.08.2021 года, Протокол №8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №8 от 26.08.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Пристли Данкан;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Ермекбаева Гульнара Омирбековна;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Канай Гульмира Амирхановна.
- О внесении изменений в организационную структуру академического блока НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении размеров должностных окладов членов Правления-проректоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении положения о Комплаенс службе НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О досрочном прекращении полномочий члена Правления-проректора по инфраструктурному развитию Малаева Х.А. НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об объявлении конкурса на должность члена Правления-проректора по инфраструктурному развитию НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об объявлении конкурса на должности руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Комплаенс службы и Комплаенс-офицера НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» .
от 10.09.2021 года, Решение №3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение №3 от 10.09.2021 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна
- Канай Гульмира Амирхановна.
- О внесении изменений и дополнений в Стратегический план НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2021-2025 г.;
- О реализации инвестиционного проекта обновления материально-технической базы НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 30.09.2021 года, Решение №4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение №4 от 30.09.2021 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна
- Канай Гульмира Амирхановна.
- Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» за 2020 год.
от 01.10.2021 года, Протокол №9
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №9 от 01.10.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Пристли Данкан;
- Яблонски Честер;
- Ермекбаева Гульнара Омирбековна;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Канай Гульмира Амирхановна.
- Об избрании члена Правления-проректора по инфраструктурному развитию НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О назначении руководителя Комплаенс службы и Комплаенс-офицера НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О назначении руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 14.12.2021 года, Протокол №10
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №10 от 14.12.2021 года, очное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Боранбай Акжол Аманжолович;
- Яблонски Честер;
- Ермекбаева Гульнара Омирбековна;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Канай Гульмира Амирхановна;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна.
- Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2021 года;
- Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2022 года;
- Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» за 2020 год;
- Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2022 год;
- Об утверждении Плана работы Комплаенс службы НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2022 год.
от 23.12.2021 года, Решение №5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Решение №5 от 23.12.2021 года, заочное
- Оксикбаев Омархан Нуртаевич;
- Яблонски Честер;
- Пристли Данкан;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Ермекбаева Гулнар Омирбековна;
- Нарбекова Бану Мукатаевна
- Канай Гульмира Амирхановна
- Боранбай Акжол Аманжолович.
- Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2022 год;
- Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2021 года;
- Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2022 года;
- О премировании члена Правления-проректора по академической деятельности НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» по итогам 2021 года;
- О премировании Председателя Правления-Ректора, членов Правления, главного бухгалтера, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс службы НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об изменении размеров должностных окладов главного бухгалтера Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс службы НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
+ 2020
от 26.10.2020 года, Протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 1 от 26.10.2020 года, очное
- Каринова Шолпан Танаткызы;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Сулейменова Жулдыз Досбергеновна;
- Боранбай Акжол Аманжолулы;
- Яблонски Честер;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Пристли Данкан;
- Мукитанов Данияр Ерланулы.
- Избрание Председателя Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Назначение Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Утверждение порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора, и избрания членов Правления НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении организационной структуры и штатных единиц НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Объявление конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 02.12.2020 года, Протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 2 от 02.12.2020 года, очное
- Каринова Шолпан Танаткызы;
- Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Сулейменова Жулдыз Досбергеновна;
- Боранбай Акжол Аманжолулы;
- Яблонски Честер;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Пристли Данкан;
- Ермекбаева Гульнара Омирбековна.
- О рассмотрении и обсуждении Стратегического плана НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении уточненного Плана Развития на 2020 год НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О рассмотрении и обсуждении Плана Развития на 2021 год НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
от 21.12.2020 года, Протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 3 от 21.12.2020 года, очное
- Каринова Шолпан Танаткызы;
- Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;
- Боранбай Акжол Аманжолулы;
- Яблонски Честер;
- Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;
- Пристли Данкан;
- Мукитанов Данияр Ерланулы.
- Об утверждении Стратегического плана на 2021-2025 г. НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Плана развития на 2020-2024 г. НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета Директоров на 2021 год НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- Об утверждении Форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
- О рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий проректора по стратегическому развитию и международным связям Булебаевой Л.К. НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».
